О САЙТЕ КАТАЛОГ КОНТАКТЫ ENGLISH
ГЛАВНАЯ НОВОСТИ ОБЗОРЫ КОТИРОВКИ СТАТИСТИКА СТАТЬИ

Блокировка счета ИП по 115-ФЗ: что делать и как избежать

В наши дни некоторые предприниматели сталкиваются с блокировкой счета. Она может быть вызвана разными причинами. Одной из самых частых является подозрение в отмывании доходов. Такие действия со стороны банка возможны в соответствии со 115-ФЗ, и приводят к невозможности проведения операций по счету, в том числе приема на счет денежной наличности за поставленные товары или оказанные услуги, а также перечисления средств поставщикам.

При возникновении подобной ситуации ИП могут испытать некоторый шок, и задаться вопросами: что делать? Как разблокировать счет и уменьшить риски блокировки счета в будущем? На самом деле не так все сложно, как кажется на первый взгляд. Это показывает, например, подробный отзыв о такой ситуации и ее благополучном решении клиента банка Тинькофф, который можно прочитать на сайте pikabu.ru. В общем, главное не паниковать, а взять себя в руки. В остальном банк поможет быстро справиться с проблемой.

Блокировка счета ИП по 115-ФЗ: что делать и как избежать


Почему произошла блокировка и что делать?

Блокировка может произойти, если в банке посчитают операцию подозрительной. Это может произойти в следующих случаях:

Могут быть и другие причины. Однако, в любом случае, предпринимателю придется предоставить в банк соответствующие документы по сделкам и таким образом доказать, что они носят обычный деловой характер.

Действия в ситуации блокировки счета вполне обычные. Для начала необходимо позвонить в банк и узнать, что именно требуется предоставить. Возможно, такую информацию удастся найти в личном кабинете на сайте банка или же в мобильном приложении. Затем необходимо собрать все документы по интересующим сделкам или переводам и предоставить их в банк. В качестве документов обычно необходимо предоставлять договоры и чеки по финансовым операциям.

В банке Тинькофф, судя по указанному выше отзыву, сделать это максимально просто. Требуемые документы можно быстро подгрузить через приложение. Не надо ходить в офис и долго общаться с сотрудниками банка. Все общение происходит в максимально корректной форме, а вопрос разблокировки счета решается максимально быстро.


Как снизить риск блокировки счета

Полностью исключить вероятность блокировки счета, наверное, вряд ли получится, однако существенно снизить риск этого можно, следуя следующим простым рекомендациям:

Опубликовано 20.05.2023 13:54

Другие пресс-релизы...

Экономические статьи

 + Мировые товарные рынки

 + Экономические блоки

 + Финансы и инвестиции

 + Экономика предприятия

 + Экономические индексы

 + Макроэкономика

 + Основы менеджмента

 + Основы маркетинга

 + Мировая экономика

 + Экономические организации

 + Стратегическое управление

 + Экономика стран мира

Графики

 + Показатели стран мира

 + Курсы валют

 + Фондовые индексы

 + Цены на биржевые товары

 + Цены на акции

 + Экономические индикаторы

Экономические показатели

Экономические новости

18.09.2023 16:54 Мировой спрос на уран вырастет на 28% к 2030 году в условиях доминирования России

17.06.2023 16:37 Потребительская инфляция в России в мае и первой половине июня немного ускорилась

09.06.2023 12:37 В мае Россия продемонстрировала солидные экономические результаты

08.06.2023 16:11 Темпы роста ВВП РФ составят примерно 1% в 2023 году

25.05.2023 18:35 Экономика России сократилась на 1,9% в I квартале 2023 года

14.05.2023 17:12 Уровень годовой инфляции в России в апреле снизился до 2,3%

26.04.2023 14:34 Рейтинг кредитоспособности банка «ЦентроКредит» был подтвержден на уровне «ruBB»

23.04.2023 16:17 Аналитики ING прогнозируют большие сдвиги и слабый рост в мировой торговле в 2023 году

14.04.2023 14:33 По прогнозу МВФ ВВП России вырастет на 0,7% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году

06.04.2023 20:43 Деловая активность в секторе услуг России существенно повысилась в марте